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證券代碼：000969????????證券簡稱：安泰科技???????公告編號：2022-051???????????????安泰科技股份有限公司??????????第八屆董事會第九次臨時會議決議公告??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。???安泰科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第八屆董事會第九次臨時會議通知于近日以電子郵件形式發(fā)出，全體參會董事對董事會召開日期無異議。會議于?2022?年?12?月?13?日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事?9?名，實際親自出席董事會議事規(guī)則的規(guī)定。???本次會議討論并通過如下決議：???贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。于變更公司第八屆董事會獨立董事的議案》，董事會擬提名曲選輝先生為第八屆董事會獨立董事候選人。具體內(nèi)容請詳見?2022?年?12?月?9?日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《安泰科技股份有限公司擬聘任獨立董事的公告》（2022-049）。擔任公司獨立董事，特向公司董事會提出免除提名。故本次董事會決定取消對曲選輝先生第八屆董事會獨立董事候選人的提名以及已發(fā)布的關(guān)于提名曲選輝先生為獨立董事候選人的相關(guān)《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》，同時取消公司?2022?年第三次臨時股東大會第?2.00?項《關(guān)于變更公司第八屆董事會獨立董事的議案》中選舉曲選輝先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案。???相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于?2022?年第三次臨時股東大會取消議案暨股東大會補充通知的公告》。???特此公告????安泰科技股份有限公司董事會
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